В какой мере офшорный счет в банке конфиденциален?

После финансового кризиса правительства многих стран сотрудничают по следующим вопросам:
 Договор по обмену информацией TIEA (Tax Information Exchange Agreement). 

Эти договора направлены на предотвращение уклонения от уплаты налогов и предусматривают взаимообмен информацией между банками, местными регистрационными органами и правительствами  стран подписантов.

Если, например, Вы приехали в Белиз из Великобритании и открыли счет в банке. То банк обязан дать всю информацию по данному клиенту в налоговые органы Великобритании (даже если был использован трастовый договор).

Новое законодательство Европейского Союза, вступающее в силу в 2013 году, предусматривает  автоматический обмен информацией о своих клиентах между банками Евросоюза. Эта процедура будет применяться, также, и в таких странах как Великобритания и США.

Банки таких крупных стран как США и Евросоюз будут требовать предоставления такой информации от своих филиалов, расположенных в странах, не подписавших договора  TIEA.

Таким образом, вам, возможно, нужно найти банк, который:

- не находится в стране TIEA.

- не расположен в Евросоюзе.

- главный офис не расположен в Евросоюзе. 

Можно выбрать страну, подписавшую договор TIEA с незначительным количеством стран, и не подписавшую договор со страной вашего проживания.

Например, если клиент приехал в Белиз из США, он может открыть счет в 

British Caribbean Bank , Caye International Bank ,Choice Bank, Heritage Bank

Поскольку Белиз не подписал договор с США и перечисленные банки не имеют  офисов в США предоставленная  этим клиентом информация останется конфиденциальной.

Можно открыть счет в любой офшорной зоне мира без посещения Гонконга (однако, мы советуем выбрать Гонконг).

Агент может предоставить полный перечень банков и открыть корпоративный  счет во всех популярных офшорных зонах мира (с посещением  или без посещения Гонконга).

National Bank of Anguilla (Anguilla)

Antigua Overseas Bank (Antigua)

British Caribbean Bank (Belize)

Coye International Bank (Belize)

Choice Bank (Belize)

Heritage Bank (Belize)

CIBC First Caribbean International Bank (B.V.I)

Soctiabank (B.V.I)

Capital Security Bank (Cook Islands)

FBME Bank (Cyprus)

Jyske Bank (Gibraltar)

HSBC (Hong Kong)

Standard Chartered Bank (Hong Kong)

Bank of Ireland (Isle of Man)

Fairbairn Private Bank (Isle of Man)

Valletta Bank (Malta)

Mediterranean Bank (Malta)

Standard Bank (Mauritius)

Afr Asia Bank (Mauritius)

Nevis Bank (St. Kitts & Nevis)

MMG Bank (Panama)

Barclays Bank (Seychelles)

CIMB (Singapore)

Bank of St. Lucia (St. Lucia)

Loyal Bank (St. Vincent)

Swissquote Bank SA (Switzerland)

CIM Banque Bank (Switzerland)

Счета  merchant account (для возможности принимать платежи с платежных карточек клиентов  или для пользования системой PayPal) открываются банком бесплатно. Это касается также открытия аккредитивных счетов (L/C) и счетов для инвестирования (в золото или акции предприятий и др).

Гонконг достаточно надежное место для открытия компании и открытия банковских счетов. Мы настоятельно рекомендуем Вам открыть офшорную компанию именно в Гонконге с точки зрения надежности и безопасности.

Рекомендуем следующие банки в Гонконге- HSBC, Hang Seng Bank, Citibank (Hong Kong), Dah Sing Bank, DBS Bank, Standard Chartered или Bank of China.